锦鲤抄,广州开展集团股份有限公司2018年度报告摘要,北欧

admin 1个月前 ( 04-14 09:05 ) 0条评论
摘要: 广州发展集团股份有限公司2018年度报告摘要...

广州展开集团股份有限公司

公司代码:600098 公司简称:广州展开

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年阵营转化待定度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法律职责。

3未到会董事状况

4广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年底公司总股本2,726,196,558股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1元(含税),算计派送现金盈利272,619,655.80元(含税),剩下未分配利润留下今后年度分配。公司2018年度不进行本钱公积金转增股本。

本利润分配预案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

模特牛玉坤

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

2.1首要事务和运营方法

公司从事归纳动力节能、环保等事务出资开发和运营,以及动力金融事务,为广大客户供给电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等动力产品,一起供给天然气、煤炭和油品装卸、运送和贮存效劳。金融事务首要为动力工业展开供给金融支撑,完结产融结合。

公司电力、蒸汽首要经过所属火力发电机组、风力发电设备和光伏发电设备出产,电力首要经过南方电网出售给终端用户,蒸汽经过自有管网出售给终端用户;煤炭和成品油经过外部收买,经由公司运送、批发、出售等途径效劳终端用户。天然气经过外部收买,公司自有管网运送、出售给终端用户。金融事务为集团供给资金归集办理、结算、信贷和供给链金融效劳。

2.2职业展开状况

2.2.1电力职业展开状况

依据我国电力企业联合会有关计算,2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比添加8.5%。分工业消费状况看,第一工业用电量728亿千瓦时,同比添加9.8%;第二工业用电量47,235亿千瓦时,同比添加7.2%;第三工业用电量10,801亿千瓦时,同比添加12.7%;城乡居民生活用电量9,685亿千瓦时,同比添加10.3%。全国电力需求出现增速同比进步、动力继续转化、消费结构继续优化的特征。

2018年,国家新一轮电力体系变革全面深化,电力商场化买卖活泼,现货商场建造作业保险推动,增量配电变革稳步推动,储能等电力体系辅佐设备事务热心不减;一起,风电、光伏职业新政频出,可再生动力强制配额和绿证买卖原则等绿色价格探究性方针锦鲤抄,广州展开集团股份有限公司2018年度陈说摘要,北欧接连出台,动力等要点范畴价格变革深化推动,四批10项行动减少一般工商业企业电费开销,超额完结10%降幅方针;电力供需多元化格局更加明晰,电力结构低碳化趋势更加显着,电力体系智能化特征更加杰出。这既给电力职业带来严峻的应战,也带来新的展开时机。

因为陈说期内电力商场化买卖电量规划进一步扩展导致火电企业让利添加,加上煤炭价格高位动摇,环保投入继续添加,火电企业运营素然女装官方旗舰店本钱居高不下。一起风景等新动力补助加速退坡,补助付出显着滞后,广东省上网电价高于0.665元/千瓦时的燃气机组共同下调到0.665元/千瓦时,电力企业面对较大的应战。

2.2.2煤炭职业展开状况

依据国家计算局、我国煤炭运销协会等有关计算,2018年全国煤炭产值约为35.4亿吨,同比添加5.2%,其间,国有要点煤矿产值累计完结18.37亿吨,同比添加4.4%。全国煤炭消费39.1亿吨,同比添加1.0%。煤炭在一次动力消费占比59.1%,与上年比较下降1.3个百分点,动力结构低碳化进程加速。

2018年,国家供给侧结构性变革全面深化,煤炭去产能有序推动,进口煤炭方针趋紧,供需整体平衡,区域性时段性严重,价格高位动摇。2018年12月31日环渤海动力煤(5500大卡)价格指数为569元/吨,较上年同期下降8元/吨。(据环渤海动力煤价格指数计算显现,2018年全年均匀指数为571元/吨,较2017年均匀指数585元/吨下降14元/吨,同比下降2.4%)。

2.2.3天然气职业展开状况

依据国家计算局有关计算,2018年全国天然气产值1,610亿立方米,同比添加7.5%,天然气消费量2,766亿立方米,同比添加16.6%。依据国家动力展开“十三五”规划,到2020年天然气在一次动力消费中占比力求到达10%。2018年,在国家方针鼓舞支撑下,煤改气快速推动,天然气消费继续高速添加,一起天然气商场化变革加速推动,油气管网公正敞开的监管力度继续加大,油气管道(不含乡镇燃气设备)、LNG接收站、地下储气库等及其隶属基础设备向第三方敞开,完善油气进出口办理体系,进一步完善天然气定价机制,完结居民与非居民用气基准门站价格并轨,推动期货商场建造,天然气工业迎来新一轮展开时机。

2.2.4新动力职业展开状况

依据我国电力企业联合会有关计算,2018年我国风电新增装机容量2,100万千瓦,累计并网装机容量1.84亿千瓦,占悉数发电装机容量的9.7%,比重继续进步。海优势电、涣散式风电成为职业热门;风电发电量3,660亿千锦鲤抄,广州展开集团股份有限公司2018年度陈说摘要,北欧瓦时,占悉数发电量的5.2%,比重继续进步。

2018年我国光伏发电新增装机4,426万千瓦,累计并网装机容量1.74亿千瓦,同比添加33.9%。其间,光伏电站12,384万千瓦,分布式5,061万千瓦,年发电量1,775亿千瓦时,占我国全年总发电量的2.54%。在动力清洁化展开的大势下,风景等新动力的装机容量与发电量比重逐渐进步将是中长时间的展开趋势。

2.3公司所在职业位置

公司是广东省重要的地方性归纳动力企业之一,效劳规模首要在广东省内,并向外扩展至华北、华东、华中、西南等区域,首要运营以火力发电、城市燃气、动力物流和新动力为主的归纳动力事务。到2018年12月31日,公司可控装机容量为417.54万千瓦,陈说期内公司吞并口径内发电企业完结发电量168.95亿千瓦时;公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司是广州市城市燃气高压管网建造和购销主体,具有根本掩盖广州市全区域的高、中压管网,统筹全市高压管网建造和上游气源购销,陈说期内出售天然气12.67亿立方米;公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司是广东省最大的商场煤供货商之一,陈说期内公司商场煤出售量2,376.08万吨。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:公民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:公民币

季度数据与已发表定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况穿低胸装简单面试表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

5.1公司债券根本状况

单位:万元 币种:公民币

5.2公司债券付息兑付状况

适用不适用(1)广州展开集团股份有限公司(原名“广州展开实业控股集团股份有限公司”)于 2018 年 6 月 15日在指定信息发表网站发布了《广州展开关于广州展开实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)2018年付息的布告》,并于 2018年 6 月 25日付出了“12广控01”自 2017 年 6月 25 日至2018年6 月 24 日期间的利息。“12广控01”的票面利率为4.74%,每手“12广控01”(面值1,000元)派发利息为47.40元(含税),付息总额为89,623,446.00元。

(2)广州展开集团股份有限公司于 2018 年 8月 29日在指定信息发表网站发布了《广州展开关于2017年第一期广州展开集团股份有限公司绿色债券2018年付息的布告》,并于 2018年9 资中中药材栽培方针月 6日付出了“G17展开1”自 2017 年 9月6 日至2018年9 月 5日期间的利息。“G17展开1”的票面利率为4.94%,每手“G17展开1”(面值1,000元)派发利息为49.40元(含税),付息总额为118,560,000.00元。

5.3公司债券评级状况

适用 不适用(1)中诚信证券评价有限公司(简称“中诚信证评”)对公司及公司已发行的“广州展开实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)”的信誉状况进行了盯梢剖析。经中诚信证券评价有限公司信誉评级委员会最终审定,保持公司主体信誉等级为AAA,评级展望安稳,保持债券信誉等级为AAA。详见公司于2018年6月30日发表的《广州展开关于公司及公司债券信誉等级盯梢评级布告》。

(2)中诚信世界信誉评级有限职责公司(简称“中诚信世界”)对公司及公司已发行的“2017年第一期广州展开集团股份有限公司绿色债券”的信誉状况进行盯梢剖析。经中诚信世界信誉评级委员会审定:保持公司主体信誉等级为AAA,评级展望为安稳;保持“G17展开1”的信誉等级为AAA。详见公司于2018年6月30日发表的《广州展开关于公司及企业债券(绿色债券)信誉等级盯梢评级布告》。

中诚信证评、中诚信世界将于本年度陈说发布后2个月内完结最新的定时盯梢评级,并发布定时盯梢评级效果及陈说。中诚信证评、中诚信世界的定时和不定时盯梢评级效果等相关信息将在中诚信证评网站(http://www.ccxr.com.cn)、中诚信世界网站(www.ccxi.com.cn/)和上海证券买卖所网站予以布告,请出资者予以重视。

本公司外部运营环境改动、运营或财政状况改动以及已发行债券偿债确保状况较债券发行时根本共同,中诚信证评及中诚信世界未出具不定时盯梢评级陈说。

5.4公司近2年的首要管帐数据和财政指标

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

2018年,宏观经济增速继续放缓,动力商场仍处于调整周期。公司以习近平新时代我国特色社会主义思想为辅导,依照“十三五”规划要求,坚持新展开理念,活跃应对应战,较好地完结了年度出产运营方针,项目出资建造取得打破,企业转型和立异作业取得成效,完结提质增效、动能转化和转型晋级齐头并进。

1.1活跃开辟,深挖潜能,推动出产运营提质增效

1.1.1电力事务

电力集团在稳固和优化传统事务的一起,活跃推动转型展开、技术立异及新项目建造和核准作业,较好地完结了各项出产运营方针。属下电厂活跃参与电力商场化买卖和发电合同转让买卖,会集竞价竞得电量32.7亿千瓦时,签定年度长协电量48.4亿千瓦时,让利水平低于全省均匀水平。

2018年,公司吞并口径内火力发电企业完结发电量166.49亿千瓦时,上网电量156.43亿千瓦时,同比别离添加1.59%和1.87%。

1.1.2动力物流事务

动力物流集团活跃开辟商场。煤炭事务加大“走出去”力度,完结华中、华东商场规划同比添加80%、16%,西南商场也翻开了局势。2018年完结商场煤出售量2,376.08万吨,同比添加10.86%。油品仓储租借事务经过多种手段进步事务量,罐容出租率同比进步6个百分点,完结油罐租借量576万立方米,同比添加10%,创前史新高;稳步展开成品油批发事务,完结成品油销soozooya售33万吨,同比下降37%。展开港口公司完结接卸量983万吨,同比下降11%,港发码头公司完结吞吐量367万吨,同比添加11%。展开航运和中发航运自有运力算计完结货运量606万吨,同比添加5%。

1.1.3天然气事务

燃气集团加速管网互联互通,加强严重用户效劳,全年完结天然气出售量12.67亿立方米,同比添加16.85%。新掩盖用户24.1万户,展开非居民用户3,388户,超额完结“管道燃气三年进步计划”年度使命,燃气用户达184万户。新签工商业和公福用户日用气量22.9万立方米。

1.1.4新动力事务

新动力公司坚持自主建造与吞并收买两条腿走路,想方设法推动光伏、风电、充电桩等项目开发,逐渐形成规划效应。到2018年底,已投产风电和光伏项目到达24个,并网装机容量226.6MW,同比添加41.76%。陈说期内,风电项目完结发电量1.42亿千瓦时,售电量1.36亿千瓦时,同比别离添加60.99%和65.03%;光伏发电项目完结发电量1.04亿千瓦时,售电量1.04亿千瓦时,同比别离添加49.31%和50.61%。

1.1.5动力金融事务

财政公司稳步展开信贷、结算和同业寄存等事务,归集资金超越60亿元,向成员单位发放贷款34亿元,完结集团资金体内有用循环,整体资金运用效益得到进步。融资租借公司依托公司动力项目,展开触及新动力、船只、电力、燃气等范畴的融资租借事务,新签定合同金额11.5亿元,有力支撑了公司项目建造和工业展开。

1.2加大变革立异力度,继续优化归纳动力结构

公司依照“十三五”规划要求,深化体系机制变革立异,加速工业转型晋级,继续做强做优做大清洁动力工业。

1.2.1活跃谋划和推动珠江LNG电厂二期2台9H级燃气蒸汽联合循环机组项目。全力推动和平动力站项目全面开工建造,明珠动力站项目于2018年11月16日取得核准,正活跃推动各项开工准备作业。推动中电荔新燃煤耦合污泥发电技改项目。拓展珠江电厂向周边用户的供热事务。建造恒益电厂供热和燃煤电厂储能调频体系等项目。电力科技公司活跃走向商场,取得电力施工总承揽等运营资质。电力出售公司全年签约署理总合同电量15.3亿千瓦时,加强增值效劳项意图拓展,活跃在归纳动力效劳方面寻觅事务打破口。活跃推动“走出去”战略,寻求开辟“一带一路”项目出资时机,推动电力事务结构优化。

1.2.2燃料公司紧跟工业方针搬运,提早布局新出售区域,拓展大型终端用户,成功拓展福建、山东与辽宁等三省区域,打入粤东粤北商场。注册买入方向的套期保值事务,经过事务立异优化事务结构。电动船取得船级社证书,具有交船条件,配套充电设备完结建造。

1.2.3 燃气集团与广东大鹏签署接收站运用协议,TUA代加工权益执行,打通海外自主LNG气源收买通道。建成民用智能燃气表出产线,完结智能燃气表出产21万只、装置38万只、对外出售2万只,筹建南沙智能制作基地、智能燃气体系试点演示项目。活跃开辟楼宇分布式动力事务,首个楼宇分布式动力站项目取得市发改委核准。

天然气运用四期项目累计完结出资约9.19亿元,完结管道铺设341公里。广州LNG应急调峰气源站项目已完结储气库部分存案手续。

1.2.4新动力公司加速推动项目建造与并购力度。2018年完结光伏项目存案7个,规划249MW;活跃展开轿车充电事务,建成南沙充电站二期、珠电苑等4个充电桩项目;探究光伏、充电桩和储能一体化归纳动力事务方法。大力拓展出资并购途径,完结四川省凉山州黄茅埂风电项目(150MW)80%股权的收买作业,于2019年1月签定了股权转让协议;储藏了一批优质风电并购项目,正活跃推动尽职查询等前期作业。

1.3本钱操控取得实效,技术立异取得新效果,安健环办理作业厚实展开

电力集团经过施行低热值煤掺烧、进步设备自修率、优化运转,以及节能降耗技术改造等办法,活跃下降本钱。珠江电厂、中电荔新公司全年掺烧份额别离到达45%、10%,有用下降燃煤本钱。动力物流集团大力展开进口煤直接收买事务,稳步展开动力煤期货套期保值事务,多重办法下降煤炭收买本钱。燃气集团大力开辟气源收买途径,打通进口气源操控收买本钱;争夺中海油增量气源,有用缓解因天然气供给严重、价格大幅上涨带来的压力。

公司立异主体不断强大,属下10家企业经过高新技术企业确定,高新技术企业群成为公司立异展开的重要力气。科技立异效果丰盛,新请求专利143项、授权专利117项(其间发明专利8项),安排施行220余项科技研制项目(其间1项取得国家动力局、生态环境部批复立项,2项经过广州市要点科技研制项目立项)。归纳动力与智能配用电体系演示工程经过中期检验。首艘2,000吨新动力电动船只取得船级社证书,并取得我国立异创业大赛(广州赛区)一等奖。研制组织数量与质量双进步,燃气集团和恒益电厂省级工程技术研究中心经过广东省科技厅确定,公司新增3个市级企业研制组织。

公司2018年安全出产整体状况良好,全年未发作一般及以上出产安全事故,到年底完结接连安全出产3,846天,被评为“广州市安全出产先进单位”。安全出产主体职责完结全员全岗位全掩盖,底层班组安全活动成效显著,锦鲤抄,广州展开集团股份有限公司2018年度陈说摘要,北欧安全危险源头管控和危险排查办理两层防备机制有序推动。环保办理继续改进,大气污染物合格排放、工业废水归纳整治初见成效,珠江电厂、中电荔新、恒益电厂被评为“环保绿牌”。应急办理进一步强化,抗击飓风“山竹”成效显著。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

财政部于2018年6月发布《关于印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会【2018】15号),对企业财政报表格局进行相应调整,将原“应收收据”及“应收账款”行项目归并至“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”资宝成;将“固定财物”及“固定财物整理”行项目归并至“固定财物”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”;将原“敷衍利息”、“敷衍股利”及“其他敷衍款”行项目归并至“其他敷衍款”;将原“长时间敷衍款”及“专项敷衍款”行项目归并至“长时间敷衍款”;利润表中“办理费用”项目拆分“办理费用”和“研制费用”明细项目列报;利润表中“财政费用”项目下添加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;一切者权益改动表新增“设定获益计划改动额结转留存收益”项目。公司对该项管帐方针改动选用追溯调整法,对2017年度的财政报表列报项目进行追溯调整详细如下:

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表吞并规模发作改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

到2018年12月31日止,本公司归入吞并财政报表规模内的子公司共56户,比上年添加1户,详细状况如下:

(1)新设子公司

全资子公司广州燃气集团有限公司于2018年12月出资设立了全资子公司广州展开液化天然气出资有限公司。

全资子公司广州展开电力集团有限公司于2018年3月出资设立了全资子公司广州展开宝珠动力站有限公司。

(2)新设子公司状况(3)吸收吞并子公司

全资子公司广州展开新动力股份有限公司于2018年12月吸收吞并了全资子公司广州展开新动力出资办理有限公司。

本期吞并财政报表规模及其他改动状况详见年报附注“八、吞并规模的改动”和“九、在其他主体中的权益”。

广州展开集团股份有限公司

董事长:伍竹林

2019年4月10日

股票简称:广州展开 股票代码:600098 临2019-015号

公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

企业债券简称:G17展开1 企业债券代码:127616

广州展开集团股份有限公司

征集资金寄存与实践运用状况专项陈说

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

广州展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规矩,对公司非公开发行A股征集资金的寄存、运用与办理状况进行了全面核对。现将公司到2018年12月31日的征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

一、征集资金根本状况

经我国证券监督办理委员会2012年4 月28日证监答应[2012]589号文核准,核准公司非公开发行不超越7亿股新股。公司于2012 年6 月向特定目标非公开发行公民币一般股683,021,806股,每股发行价为6.42 元,共征集资金4,384,999,998.70元,其间:以现金方法投入2,530,762,298.70元,以其他方法投入(广州展开集团有限公司(现更名为:广州国资展开控股有限公司)以其具有的广州燃气集团有限公司100%股权认购)1,854,237,700.00元。扣除悉数发行费用50,378,302.18 元后实践征集资金净额为4,334,621,696.52元,征集现金净额为2,480,383,996.52元(不含征集资金冻住期间利息收入)。公司董事会依照相关规矩赞同在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了征集资金存储专户,账号为:7445210182600004879。上述征集资金已于2012年6月27日存入该账户,金额为:2,482,102,298.70元(其间包含其时没有付出的除承销费外的其他发行费用1,718,302.18元,征集现金净额2,480,383,996.52元)。该笔征集资金业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)验证并出具信会师报字(2012)第410281号《验资陈说》。

到2018年12月31日,公司征集资金存储专户及其子账户余额为公民3,985,986.72元(包含扣除手续费后的利息收入)。

到2018年12月31日,公司已累计运用征集资金409,366.58万元,其间:非公开发行计划发表的征集资金出资项目实践运用310,419.08万元;以征集资金置换自2011年7月5日(公司第五届村庄迷情董事会第三十次会议抉择日,亦即本次非公开发行第一次董事会抉择日)起至2012年7月31日止预先投入征集资金出资项意图自筹资重生之丑妻逆袭金37,809.92万元;改动项目实践运用61,137.58万元。此外,公司全资子公司广州燃气集团有限公司(以下简称“燃气集团”)运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金24,740.00万元。

二、征集资金办理状况

(一)《征集资金办理原则》的拟定与执行状况

为标准公司征集资金的办理和运用,维护出资者的合法权益,公司依据相关法律法规要求拟定了《征集资金办理原则》,对征集资金的寄存、运用、投向改动、监督办理等方面均作出了详细清晰的规矩。公司一直严厉依照《征集资金办理原则》的规矩寄存、运用和办理征集资金,征集资金的寄存、运用和办理不存在违背《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及公司《征集资金办理原则》规矩的景象。

(二)征集资金的存储状况

为便于对征集资金进行办理和运用,除公司开立了征集资金存储专野外,本次非公开发行征集资金出资项目所涉施行主体公司全资子公司燃气集团于2012年8月在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了5个征集资金存储专户子账户,各子账户账号别离为:7445210182600006448、7445210182600006812、7445210182600006518、7445210182600006694和7445210182600006741;公司全资子公司广州展开燃料港口有限公司(原名“广州原实出资办理有限公司”于2014年1月16日更名为现名,以下简称“展开港口公司”)于2012年7月在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了征集资金存储专户子账户,其账号为:7445210182600006391。依据各征集资金出资项目施行进展,公司现已过分期向各项目施行主体增资的方法将征集资金转入征集资金存储专项账户子账户。

到2018年12月31日,公司本次非公开发行征集资金余额为公民币3,985,986.72元,其间:2,567,548.70元存储于公司开立的征集资金存储专户;338,839.65元存储于燃气集团开立的征集资金存储专户子账户;1,079,598.37元存储于展开港口公司开立的征集资金存储专户子账户。征集资金详细存储状况如下表所示:

单位:公民币元

(三)征集资金专户存储监管状况

依据原《上海证券买卖所上市公司征集资金办理规矩》(现已修订为《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》)等相关法律法规规矩,公司及公司部属子公司燃气集团、展开港口公司已别离与保荐组织中信证券股份有限公司、开户行中信银行股份有限公司广州花城支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》和《征集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《协议》”),协议各方均能依照相关法律法规规矩及《协议》约好行使权力和履行义务。

三、本年度征集资金的实践运用状况

(一)征集资金实践运用状况

到2018年12月31日,公司各征集资金出资项目累计运用征集资金公民币409,366.58万元,其间:公司2018年征集资金投入总额为21,964.19万元。征集资金实践运用状况详见本陈说附表1。

(二)以征集资金置换预先投入征集资金出资项目之自筹资金的状况

依据公司本次非公开发行计划中发表的征集资金用处,公司拟向广州亚运城项目燃气配套工程项目投入征集资金45,800.00万元,向广州市天然气运用工程三期工程(西气东输项目)项目投入征集资金68,400.00万元。自2011年7月5日(公司第五届董事会第三十次会议抉择日,亦即本次非公开发行第一次董事会抉择日)起至2012年7月31日止,项目施行主体燃气集团以自筹资金预先投入上述两个征集资金出资项意图金钱算计公民币37,809.92万元,其间:投入广州亚运城项目燃气配套工程项目7,569.87万元,投入广州市天然气运用工程三期工程(西气东输项目)项目30,240.05万元。立信管帐师事务所(特别一般合伙)对燃气集团以自筹资金预先投入上述两个征集资金出资项意图状况进行了专项审理,并出具了《关于广州展开实业控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说》(信会师报字[2012]第410314号)。2012年8月10日,公司第六届董事会第2次会议审议经过《关于公司以非公开发行征集资金置换预先投入征集资金出资项目之自筹资金的方案》,赞同公司全资子公司燃气集团以本次非公开发行征集资金置换预先投入征集资金出资项目之自筹资金37,809.92万元。上述事项已于2012年8月15日施行结束。

(三)以搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

2012 年8月10日,公司第六届董事会第2次会议审议经过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司以非公开发行部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同全资子公司燃气集团在不影响征集资金出资项目正常进行重生之黄埔军魂、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金公民币25,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起6个月。2013年2月1日燃气集团已将此次部分搁置征集资金公民币25,000万元暂时弥补流动资金悉数一次性偿还至其征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于偿还征集资金的布告》(临2013-3号)。

2013 年2月7日,公司第六届董事会第十一次会议审议经过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同全资子公司燃气集团在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金公民币25,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。燃气集团于2013年10月24日提早偿还公民币5,000万元至征集资金专项账户。2014年1月13日,燃气集团将剩下20,000万元偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于属下全资子公司广州燃气集团有限公司提早偿还征集资金的布告》(临2014-1号)。

2013年4月26日,公司第六届董事会第十五次会议审议经过了《关于赞同公司及全资子公司广州原实出资办理有限公司以非公开发行部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司及全资子公司广州展开燃料港口有限公司在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金公民币40,000万元和1,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。2013年12月2日,公司提早偿还20,000万元弥补流动资金至征集资金专项账户, 展开港口公司将1,000万元弥补流动资金悉数提早偿还至征集资金专项账户。2014年4月9日,公司将剩下20,000万元弥补流动资金提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司提早偿还征集资金的布告》(临2014-22号)。

2014年1月28日,公司第六届董事会第二十六次会议审议经过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司和广州原实出资办理有限公司继续以非公开发行部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同全资子公司燃气集团和展开港口公司在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,别离以搁置征集资金25,000万元和1,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。2014年12月4日,展开港口公司将1,000万元弥补流动资金悉数提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于全资子公司广州展开燃料港口有限公司提早偿还征集资金的布告》(临2014-68号)。2015年foxhq1月21日,燃气集团将锦鲤抄,广州展开集团股份有限公司2018年度陈说摘要,北欧25,000万元弥补流动资金悉数提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于全资子公司广州燃气集团有限公司提早偿还征集资金的布告》(临2015-5号)。

2014年4月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议经过了《关于公司及全资子公司广州展开燃料港口有限公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司及全资子公司展开港口彩田友也香公司在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,别离以搁置征集资金20,000万元和1,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。2014年12月4日,展开港口公司将1,000万元弥补流动资金悉数提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于全资子公司广州展开燃料港口有限公司提早偿还征集资金的布告》(临2014-68号)。2015年4月9日,公司将20,000万元弥补流动资金悉数提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司提早偿还征集资金的布告》(临2015-15号)。

2015年1月28日,公司第六届董事会第三十五次会议审议经过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同全资子公司燃气集团在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金25,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(临2015-10号)。2016年1月19日和2016年1月20日,燃气集团别离将8,000万元和17,000万元弥补流动资金提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于属下全资子公司广州燃气集团有限公司提早偿还征集资金的布告》(临2016-4号)。

2015年4月22日,公司第六届董事会第三十七次会议审议经过了《关于公司继续以非公开发行部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金20,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(临2015-22号)。2016年4月18日, 公司将20,000万元弥补流动资金悉数提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司提早偿还征集资金的布告》(临2016-18号)。

2016年2月1日,公司第六届董事会第五十一次会议审议经过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同全资子公司燃气集团在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金25,000万元暂时弥补其流动资金狗蛋大兵1国语高清,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(临2016-11号)。2017年1月9日,燃气集团将25,000万元弥补流动资金提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提早偿还征集资金的布告》(临2017-1号)。

2016年4月27日,公司第六届董事会第五十五次会议审议经过了《关于公司继续以非公开发行部分搁置征集资金暂时张小央弥补流动资金的方案》,赞同公司在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金20,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(临2016-24号)。2017年3月30日, 公司将20,000万元弥补流动资金悉数提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司提早偿还征集资金的布告》(临2017-9号)。

2017年1月20日,公司第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同全资子公司燃气集团在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金25,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(临2017-5号)。2018年1月10日,广州燃气集团有限公司将25,000万元弥补流动资金提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提早偿还征集资金的布告》(临2018-002号)

2017年4月6日,公司第七届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金20,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(临2017-12号)。2018年3月16日,公司将20,000万元弥补流动资金提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于提早偿还征集资金的布告》(临2018-008号)。

2018年1月18日,公司第七届董事会第二十四次会议,审议经过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同全资子公司燃气集团在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金25,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(临2018-005号)。燃气集团于2018年12月26日提早偿还260万元至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提早偿还征集资金的布告》(临2019-001号)。

2018年3月21日,公司第七届董事会第二十五次会议,审议经过了《关于经过公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的抉择》,赞同公司在不影响征集资金出资项目正常进行、不变相改动征集资金用处的前提下,以搁置征集资金20,000万元暂时弥补其流动资金,运用期限不超越自公司董事会赞同之日起12个月。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行A股股票部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(临2018-011号)。2018年5月30日,公司将600万元弥补流动资金提早偿还至征集资金专项账户。详见《广州展开集团股份有限公司关于公司提早偿还部分征集资金的布告》(临2018-025号)。经公司第七届董事会第三十九次会议及2018年第三次暂时股东大会审议经过,此项征集结余资金将永久补流。

到2018年12月31日,公司全资子公司燃气集团已运用24,李大壮740万元搁置征集资金暂时弥补其流动资金。

(四)对搁置征集资金进行现金办理,出资相关产品状况

(五)用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

(七)节余征集资金运用状况

鉴于珠海LNG项目一期工程和珠电煤码头扩建工程项目现已建造完结,为最大程度地发挥征集资金的效能,进步资金的运用功率,满意公司后续展开资金需求,2018年12月12日,公司举行第七届董事会第三十九次会议,审议将珠海LNG项目一期工程和珠电煤码头扩建工程项目节余征集资金19,764.44万元(含利息收入)永久补流;其间公司第七届董事会第二十五次会议于2018年3月21日审议经过的暂时弥补流动资金的搁置征集资金余额19,400万元,将不再偿还至公司征集资金专户。2018年12月28日,公司举行2018年第三次暂时股东大会审议经过上述方案。

到2018年12月31日,除广州亚运城项目燃气配套工程项目没有悉数竣工,以及珠海LNG项目一期工程和珠电煤码头扩建工程项目结余征集资金用于永久补流的364.44万元尚存于征集资金专野外,公司其他征集资金出资项目已施行结束。

(八)征集资金运用的其他状况

四、改动募投项意图资金运用状况

(一) 改动征集资金出资项目状况

改动征集资金出资项目状况表详见本陈说附表2。

公司2013年12月2日举行第六届董事会第二十四次会议、2013年12月24日举行 2013年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于经过公司改动部分非公开发行股票征集资金用处的抉择》,将原计划出资于珠海LNG一期项意图30,200万元征集资金用处改动为弥补公司流动资金。共同赞同将珠电煤场环保技改项目没有运用的1罪恶都市阳光车行使命1,500万元征集资金改动至珠电煤码头扩建工程项目作为本钱金,珠电煤场环保技改项目未来所需资金将由广州展开燃料港口有限公司经过银行贷款处理。

公司2018年12月12日举行第七届董事会第三十九次会议和2018年12月28日举行2018年第三次暂时股东大会,审议经过了将珠海LNG项目一期工程和珠电煤码头扩建工程项目节余征集资金19,764.44万元(含利息收入)永久补流,其间公司第七届董事会第二十五次会议于2018年3月21日审议经过的暂时弥补流动资金的搁置征集资金余额19,400万元,将不再偿还至公司征集资金专户。

详细状况和改动原因如下:

1、珠海LNG一期项目

依据《国家展开变革委关于广东珠海LNG项目一期工程核准的批复》(发改动力[2010]461号),珠海LNG一期项目由LNG接收站、LNG专用船码头及输气干线三部分组成,总出资约1,130,000万元(含外汇34,453万美元),项目本钱金占总出资的30%,其他70%请求银行贷款处理。该项意图项目公司为广东珠海金湾液化天然气有限公司,公司经过属下广州展开燃气出资有限公司持有项目公司25%股权,相应需投入本钱金约84,800万元。该项目拟运用非公开发行股票征集资金73,200万元。

依据《国家展开变革委办公厅关于改动广东珠海LNG项目一期工程中输气干线工程项目单位的批复》(发改办动力[2012]3645号),赞同广东珠海LNG项目一期工程中输气干线工程的项目单位由广东珠海金湾液化天然气有限公司改动为广东省天然气管网有限公司。输气干线工程出资约403,581万元(含外汇2,013万美元),该工程所需资金的30%由广东省天然气管网有限公司各股东别离以自有欧尚乐品资金出资,其他70%由广东省天然气管网有限公司请求国内商业银行贷款处理。

在发作上述改动后,公司属下企业广州展开燃气出资有限公司作为股东的广东珠海金湾液化天然气有限公司仅为珠海LNG项目一期工程中LNG接收站和LNG专用船码头部分的项目单位,而该部分的总出资为726,419万元(发改动力[2010]461号批复的项目总出资与发改办动力[2012]3645号批复的输气干线工程总出资之差),公司相应共需投入本钱金约54,500万元。到2013年12月3日,公司现已过广州展开燃气出资有限公司向广东珠海金湾液化天然气有限公司增资约34,800万元,其间运用非公开发行征集资金增资约23,300万元,需求继续投入征集资田纪香宫洁丸曝光金约19,锦鲤抄,广州展开集团股份有限公司2018年度陈说摘要,北欧700万元,原拟投入的73,200万元征集资金剩下部分将无法继续投入。

为确保公司非公开发行股票征集资金可以得到及时、合理、有用的运用,依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》和《广州展开集团股份有限公司征集资金办理原则(2013年修订)》的相关规矩,经公司2013年度第一次暂时股东大会审议经过,公司已将上述无法投入珠海LNG一期项意图30,200万元征集资金用处改动为弥补公司流动资金。

在施行“广东珠海LNG项目一期工程”的过程中, 因广东珠海金湾液化天然气有限公司活跃采纳相关办法操控 本钱,项目建造总出资从631,6gangbangtube86.35万元降到470,785.22 万元,本钱金从189,505.91万元降到141,235.57万元。公司出资调整为35,308.90万元,扣除广州展开燃气出资有限公司2007年与2008年别离付出本钱金5,000.00万元和 6,539.10万元,累计运用征集资金出资额为23,769.80万元,节余 19,656.56万元(含扣除手续费后的利息收入494.60万元)。公司已将上述结余征集资金永久弥补流动资金。

2、珠电煤场环保技改项目

珠电煤场环保技改项目坐落广州珠江电厂北侧,首要是对原有露天煤场进行环保技术改造,扩展珠江电厂煤场贮煤量,进步煤场的中转煤才能。该项意图项目公司为展开港口公司。依据《关于广州原实出资办理有限公司珠江电厂煤场环保技术改造工程项目有关问题的复函》(穗南发改项目[2009]270号),该项目总出资为35,786万元,项目建造所需资金悉数由展开港口公司自筹处理。该项目拟运用非公开发行股票征集资金35,700万元;到锦鲤抄,广州展开集团股份有限公司2018年度陈说摘要,北欧2013年12月3日,公司已向展开港口公司增资35,700万元,珠电煤场环保技改项目已运用征集资金24,200万元。

到2013年10月30日,展开港口公司财物负债率为42.23%(未经审计),处于偏低水平,存在必定合理运用财政杠杆以进一步优化公司本钱结构的空间。锦鲤抄,广州展开集团股份有限公司2018年度陈说摘要,北欧一起,展开港口公司作为项目公司的广东珠江电厂煤码头扩建工程项目(以下简称“珠电煤码头扩建工程”)尚存在必定本钱金缺口。鉴于珠电煤码头的吞吐才能与珠电煤场的周转才能直接相关,为加速珠电煤码头扩建工程建造进展,尽早完结珠电煤码头扩建工程与珠电煤场环保技改项目之间的一体化协同效应和经济效益,依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》和《广州展开集团股份有限公司征集资金办理原则(2013年修订)》的相关规矩,经公司2013年度第一次暂时股东大会审议经过,公司已将珠电煤场环保技改项目没有运用的11,500万元征集资金改动至珠电煤码头扩建工程项目作为本钱金,珠电煤场环保技改项目未来所需资金将由展开港口公司经过银行贷款处理。

珠电煤码头扩建工程项目征集资金拟出资金额为11,500万元,已累计出资金额为11,537.58万元,节余征集资金107.88万元,首要是扣除手续费后的利息收入。公司已将上述结余征集资金永久弥补流动资金。

3、新募投项意图相关状况

到本布告日,已将原计划出资于珠海LNG一期项意图征集资金30,200万元及珠海LNG一期项目节余征集资金19,400万元用处改动为弥补公司流动资金。经过弥补流动资金,将有助于下降公司资金流动性危险,增强公司继续运营才能和抗危险才能,满意公司后续展开资金需求,增强公司展开潜力。

珠电煤码头扩建工程项目坐落广州市南沙经济技术开发区,项目施行主体为展开港口公司。项目建造内容包含新建1个7万吨级煤炭接卸泊位,水工结构按靠泊10万吨级船只设计,设计年接卸才能720万吨;将原1千吨级建材码头和原重件码头B泊位改造为1千吨级和2千吨级煤炭装船泊位各1个,设计年装船才能530万吨。珠电煤码头扩建工程项目建成投产后,两个码头算计年接卸煤炭才能将到达约1,210万吨,可确保公司属下电力事务的煤炭及部分煤炭交易中转和装卸需求。

(二)改动后的征集资金出资项目已对外转让或置换状况

五、征集资金运用及发表中存在的问题

公司已及时、实在、精确、完好地发表了相关信息,不存在征集资金运用和办理违规的景象。

六、保荐人对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

保荐组织中信证券经过审理相关材料、交流访谈、现场核对等多种方法对广州展开征集资金的寄存与运用状况进行专项核对后以为:

广州展开2012年非公开发行A股股票征集资金在2018年度的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法规和公司《征集资金办理原则》的规矩,公司已及时、实在、精确、完好地发表了征集资金寄存与运用的相关信息,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

七、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具鉴证陈说的结论性定见

广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)依照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第3101号一前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规矩执行了鉴证事务,施行了包含核对管帐记载等必要的程序后以为:

广州展开董事会编制的2018年度《广州展开集团股份有限公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在一切严重方面契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格局指引的规矩,并在一切严重方面照实反映了广州展开征集资金2018年度实践寄存与运用状况。

八、附表

1、征集资金运用状况对照表

2、改动征集资金出资项目状况表

广州展开集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

附表1:

广州展开征集资金运用状况对照表(到2018年12月31日)

单位:公民币万元

注1:“已累计投入征集资金总额”包含征集资金到账后实践投入征集资金出资项意图金额以及已置换先期投入募投项目之自筹资金金额两部分,不包含公司及全资子公司燃气集团没有偿还的用于暂时弥补流动资金的征集资金金额。

注2:燃气集团本年度完结的效益为其2018年归属母公司一切者净利润;广东珠海LNG项目一期工程本年度完结的效益为2018年按权益法核算的收益;珠电煤码头扩建工程项目和珠电煤码头扩建工程项目为配套项目,两项目本年度完结的效益为广州展开燃料港口有限公司2018年归属母公司一切者净利润;到2018年12月31日,广州亚运城项目燃气配套工程项目处于在建状况,无法测算其“本年度完结的效益”,在上表中填列为“不适用”;广州市天然气运用工程三期工程(西气东输项目)作为燃气集团的其间一个项目,其效益包含在燃气集团本年度完结的效益中,无法独自核算该项目完结的效益,在上表中填列为“不适用”。

(下转B138版)

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间效劳。
文章版权及转载声明:

作者:admin本文地址:http://www.bln6.cn/articles/702.html发布于 1个月前 ( 04-14 09:05 )
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处竞技宝官网_竞技宝官方_竞技宝官方网站